Громадська ініціатива «Центр Журналістських Розслідувань» продовжує публікувати, на сайті «Кіровоград24», матеріали, що викривають зловживання в різних сферах життєдіяльності нашого регіону. 

Деякий час тому, ми вже публікували матеріал про те, які мізерні суми сплачують до міського бюджету Кіровограда, у вигляді орендної плати за землю, всеукраїнські мережі супермаркетів. 

Цього разу, наше розслідування теж стосуватиметься «діяльності» однієї торгівельної мережі, що лише в кількох районах Кіровоградської області має понад сотню магазинів, в форматах «супермаркет» та «магазин біля дому». Мова піде про, досить відомі для багатьох жителів Кіровоградської області, магазини «Маркетопт» та «Оптовичок». Судячи з того, що ми дізналися, то Головному управлінню Державної фіскальної служби у Кіровоградській області треба, без перебільшення, вручати антипремію цій торгівельній мережі. 

Нижче ми подаємо приблизний, і далеко не повний, список магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» в Кіровоградській області. Ця мережа надзвичайно розвинута в Олександрійському, Світловодському, Петровському, Онуфріївському та інших районах Кіровоградської області. Також, вона добре представлена в сусідній, Полтавській області, зокрема, в Кременчуці. За нашою інформацією, деякі засновники цієї мережі саме звідти.

З нижче приведеного списку магазинів, ви можете зрозуміти, що всі торгівельні точки оформляються на фізичних осіб-підприємців. В наші часи, це є трохи незвичним і підозрілим, адже великі торгівельні мережі вже давно працюють через одну або кілька торгівельних фірм і лише невеликі об’єми проходять через ФОПи. Тут же всі, без виключення, магазини зареєстровані на ФОП. Проте, це, звичайно, не є порушенням податкового кодексу, якщо оборот коштів підприємця не перевищує відповідний ліміт, згідно з тією групою оподаткування, до якої він віднесений. Та наш наступний експеримент доводить, що таке перевищення, очевидно, може бути, адже частина такого обороту не обліковується, а відповідні бюджети недораховуються законних податків. 

Наш кореспондент здійснив дві контрольні закупки цигарок Marlboro. Одну в магазині «Маркетопт» в місті Світловодськ, а іншу, в такому ж магазині, в смт. Павлиш. Згідно з чинним податковим кодексом, касир зобов’язаний, в такому випадку, видати покупцеві касовий чек, адже всі торгівельні точки, що торгують підакцизними товарами, мають бути обладнані або фіскальним реєстратором, або касовим апаратом. І вся інформація про продаж підакцизних товарів, в режимі он-лайн, передається на сервери Державної фіскальної служби. Крім того, фіскальний чек, що отримує покупець на руки, має бути встановленого зразка. Зокрема, з написом «фіскальний чек» та з цілим рядом спеціальної та не спеціальної, але обов’язкової, інформації. 

Для прикладу, на фото ви можете побачити такий чек, який отримав наш кореспондент після покупки в одній із торгівельних мереж міста Кіровограда. А от те, що наш покупець отримав в магазинах «Маркетопт», жодним чином, крім візуальної подібності, до фіскальних чеків не відноситься. Спеціалісти називають це «кухонними» чеками, через те, що часто принтери для друкування таких чеків встановлюють в кафе та ресторанах для того, щоб друкувати замовлення для кухні або бару закладу. На практиці, це означає, що магазини цієї мережі уникають, як мінімум, сплати акцизу в місцеві бюджети, а то й податку на додану вартість в державний бюджет. Враховуючи, що алкогольні та тютюнові вироби є одними з найпопулярніших товарних груп, то мова може йти про сотні тисяч, а то й мільйони гривень, несплачених податків в місяць. 

Ще про одне, ймовірне, порушення в цих магазинах, нашому кореспонденту розповів один з колишніх працівників. Так, якщо ви зайдете в магазин мережі і уважно придивитеся до бейджів, що прикріплені на грудях у касирів та продавців, ви можете помітити цікаву закономірність. Так, наприклад, у всіх продавців може бути однакове ім’я. І так майже у всіх магазинах. В чому прикол? Чи може відділ кадрів зумисне шукає лише Ірин або Марій, або Вікторій для кожного з цих ФОПів або магазинів? Можливо якісь конкретні імена мають більш позитивні можливості для торгівлі? Виявляється, розгадка зовсім в іншому. І знову вона в площині оподаткування. Так, незалежно від того, скільки реально співробітників працює в магазині, офіційно оформлено всього один або двоє. І от імена цих «офіційно оформлених» і пишуть на всіх бейджах працівників. І коли з’являється з перевіркою податкова, то добре інструктовані «Ірини» і «Марії» представляються так, як треба, а частина персоналу, на час перевірки, раптово зникає.  

Звичайно, така діяльність дозволяє мережі інтенсивно розвиватись, відкривати все нові, і нові магазини, дарувати покупцям дорогі автомобілі або туристичні поїздки за кордон. 

Цікаво, чи така ситуація є новиною для фіскалів області? Чи може хтось з них також користувався послугами нечесних підприємців для поїздок за кордон? Щоб це з’ясувати, ми направили інформаційний запит з матеріалами нашого розслідування в Головне управління Державної фіскальної служби в Кіровоградській області. Про відповідь, ми поінформуємо вас згодом. 

Список магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» в Кіровоградській області:

Маренич А. В. Александрийский р-н, с. Димитрово, ул. Клубная, 1"Оптовичок"

Циганко А. В. Александрийский р-н, с. Новая Прага, Октябрьская, 21, маг Оптовичок Маркет"Оптовичок"

Демидова Я. В. Александрийский р-н, с. Новая Прага, ул. Жовтнева, 21"Оптовичок"

Маренич А. В. Александрийский р-н, с. Пантаевка, ул. Куйбышева, 15-г"Оптовичок"

Маренич И. О. Александрийский р-н, с. Протопоповка, ул.Клубная, 6"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, Площадь Ленина, 27-б"Оптовичок"

Маренич А. В. г. Александрия, пр-т Ленина, 109"Оптовичок"

Рудяк Ю. г. Александрия, пр-т Ленина, 110"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, пр-т Ленина, 122-в"Оптовичок"

Маренич А. В. г. Александрия, пр-т Ленина, 5"Оптовичок"

Демидова Я. В. г. Александрия, пр-т Ленина, 95"Оптовичок"

Демидова Я. В. г. Александрия, ул. 6 Декабря, 137-а"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, ул. 6 Декабря, 88"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, ул. Гагарина, 3-в"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, ул. Галочкина, 17"Оптовичок"

Демидова Я. В. г. Александрия, ул. Героев Сталинграда, 31"Оптовичок"

Демидова Я. В. г. Александрия, ул. Диброва, 87"Оптовичок"

Демидова Я. В. г. Александрия, ул. Канатенка, 13-а"Оптовичок"

Маренич А. В. г. Александрия, ул. Красноармейская, 43"Оптовичок"

Маренич А. В. г. Александрия, ул. Краснокозачья, 47"Оптовичок"

Ложченко Н. В. г. Александрия, ул. Ленина 122-в"Оптовичок"

Ложченко Н. В. г. Александрия, ул. Ленина 6, площадь Кирова"Оптовичок"

Гирич М. М. г. Александрия, ул. Ленина, 59"Оптовичок"

Маренич А. В. г. Александрия, ул. Ленина, 63"Оптовичок"

Гаврыш О. А. г. Александрия, ул. Мира"Оптовичок"

Маренич А. В. г. Александрия, ул. Мира, 79"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, ул. Площадь Ленина, 27-б"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, ул. Розы Люксембург, 10-п"Оптовичок"

Жеревчук И. О. г. Александрия, ул. Садовая, 31-а"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, ул. Садовая, 33/1"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, ул. Семашко, 59"Оптовичок"

Маренич А. В. г. Александрия, ул. Советская, 3"Оптовичок"

Матвийчук Ю. В. г. Александрия, ул. Фрунзе, 91"Маркетопт"

Маренич А. В. г. Александрия, ул. Школьная, 9"Оптовичок"

Маренич И. О. г. Александрия, ул. Школьная, 9"Оптовичок"

Ванюхинаг. Светловодск, бульвар Днепровский, 12/1"Оптовичок"

Бутенко А .Д. г. Светловодск, ул. Б. Хмельницкого, 34"Оптовичок"

Бутенко А. Д. г. Светловодск, ул. Закаминная, 7"Оптовичок"

Бутенко А. Д. г. Светловодск, ул. Калинина, 42"Маркетопт"

Бутенко г. Светловодск, ул. Калинина, 5"Оптовичок"

Милашенко г. Светловодск, ул. Комсомольская, 9-а"Оптовичок"

Шаповалова Н. В. г. Светловодск, ул. Левобережная, 12"Оптовичок"

Ванюхинаг. Светловодск, ул. Ленина, 106"Оптовичок"

Кузьменко М. В. г. Светловодск, ул. Ленина, 11"Оптовичок"

Бутенко А .Д. г. Светловодск, ул. Ленина, 37"Оптовичок"

Мазарук Т. И. г. Светловодск, ул. Ленина, 43"Маркетопт"

Бутенко А .Д. г. Светловодск, ул. Ленина, 68"Оптовичок"

Бутенко г. Светловодск, ул. Приморская, 64"Оптовичок"

Судаков А. В. Онуфриевский р-н, пгт. Павлиш, ул. Сухомлинського, 15"Маркетопт"

Дрыжук С. М. Онуфриевский р-н, с. Онуфриевка, 50 Лет Октября, 9"Оптовичок"

Демидова Я. В. Петровский р-н, с. Новый Стародуб, ул. Чкалова, 102"Оптовичок"

Федюк О. Б. Петровский р-н, с. Петрово, ул. Литвина, 11-а"Оптовичок"

Петрова Н. В. Светловодский р-н, с. Власовка, ул. Молодёжная"Оптовичок"

Вовк А. И. Светловодский р-н, с. Власовка, ул. Первомайская, 54"Оптовичок"

Горлова Т. Ф. Светловодский р-н, с. Павловка, ул. Ленина, 125"Оптовичок".