Співробітниками податкової міліції Кіровоградської області  припинено діяльність міжрегіонального „конвертаційного” центру, який діяв на території Кіровоградської, Київської та інших областей.

Групою, у складі 11 осіб, розроблено та впроваджено в діяльність злочинні схеми, основною ціллю яких було ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та переведення грошових коштів у готівку.

З використанням 18 підконтрольних СГД, вказані особи здійснювали закупівлю сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах виробників сільськогосподарської продукції та у посередників, не платників ПДВ, без відповідного документального оформлення операцій, за не обліковані готівкові кошти та в подальшому здійснювали її реалізацію підприємствам реального сектору економіки платникам ПДВ – найкрупнішим зернотрейдерам-експортерам, з відповідним документальним оформленням операцій від фіктивних суб’єктів господарювання.

Протягом 2015-2016 рр. злочинцями проконвертовано більше 300 млн. грн., державі завдано збитки у вигляді несплачених податків на десятки мільйонів гривень.

Під час чергового зняття готівкових коштів з банківської установи в учасників конвертаційного  центру вилучено грошових коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму більше 2 млн. грн., 6 печаток фіктивних підприємств, бланки суворої звітності фінансових та складських документів, фінансова та бухгалтерська документація, чорнові записи. В місцях реєстрації підконтрольних злочинцям підприємств вилучено комп’ютерну техніку, фінансові та бухгалтерські документи, чорнові записи та ін. 

На даний час тривають слідчо-оперативні заходи, направлені на збір доказової бази та встановлення джерел погашення завданих державі збитків.